- مدة الدورة التدريبية: 4 أيام
- مواعيد الدورة: Full Time, حضور بدوام كامل
تفاصيل الدورة
نظرة شاملة على الدورة التدريبية:
هذه الدورة التدريبية ضرورية للمتخصصين الذين يرغبون في فهم مبادئ قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية ومعرفة المطلوب بالضبط لتحقيق الامتثال بأسلوب فعال وبتكلفة بسيطة. وهناك عدد كبير من المؤسسات المالية وموظفيها الذين لا يعرفون ما هو قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية، وغيرهم ممن يرى أن جميع المؤسسات المالية تخضع لهذا القانون، وغيرهم من يعتقد أن جميع المؤسسات المالية المصرفية هي الخاضعة لهذا القانون.
والحقيقة هي أن قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية الأمريكي ينطبق على بعض المؤسسات المالية، وليس جميعها، بما في ذلك البنوك، رغم أن هناك بعض الاستثناءات لأنواع محددة من البنوك، وفقًا لتفاصيل هذا القانون. والكثيرون يعتقدون أيضًا أنه من المعروف أن أي قانون يصدر في أي دولة في العالم ينطبق على من يعيش في تلك الدولة فحسب، ولا يتخيلون أن ذلك القانون قد يكون تأثيره يصل إلى ما وراء حدود السلطة القضائية لتلك الدولة ويصبح إجباريًا على دول أخرى في العالم. ورغم أن هذا المنطق يبدو بديهيًا، فإنه غير صحيح فيما يتعلق بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية الأمريكي، حيث إن هذا القانون قد صدر خصيصًا ليتم تطبيقه في جميع الدول فيما عدا الولايات المتحدة الأمريكية!
وهناك أيضًا من يعتقد أن قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية الأمريكي ينطبق على جميع المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة فقط، ولكن هذا غير صحيح، حيث إنه ينطبق على جميع المواطنين الأمريكيين وبعض الأجانب سواء أكانوا يعيشون في الولايات المتحدة أو في خارجها.
كما يظن الكثيرون أن المواطن الأمريكي يمكن التعرف عليه بسهولة من خلال معلومات الجنسية/المواطنة فقط، لكن هذا غير صحيح فيما يتعلق بتعريف قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية للمواطن الأمريكي. وبالطبع، هناك فئة قليلة تعتقد أن الشخص الذي ولد خارج الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يصبح مواطنًا أمريكيًا، رغم أنه لم يعش في الولايات المتحدة قط، أو لم يتم تسجيله في أية سفارة من سفارات الولايات المتحدة في أية دولة في العالم، إذا كان أحد والديه أو أجداده يحمل الجنسية الأمريكية مع مراعاة بعض الشروط الأخرى.
الأمثلة السابقة تمثل فقط عددًا قليلًا للغاية من التحديات التي يواجهها قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية ومتطلباته المرتبطة بتحديد الأشخاص الخاضعين لقانون الضرائب الأمريكي بموجب قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية، وهذه القواعد غير مذكورة في قانون الامتثال الضريبي، لكنها مذكورة في أجزاء أخرى من قوانين الضرائب الأمريكية.
لمن هذه الدورة التدريبية؟
- مسئولو البنك المركزي
- مسئولو الضرائب
- المسئولون عن قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية
- كبار مسئولي الامتثال الضريبي
- مسئولو الامتثال الضريبي
- مسئولو إعداد تقارير غسيل الأموال
- مسئولو مكافحة غسيل الأموال/تمويل الإرهاب
- مسئولو امتثال الفروع
- رؤساء أقسام مكافحة الجرائم المالية
- رؤساء وحدات الأعمال
- المدققون الداخليون
- المدققون الخارجيون
أهداف الدورة التدريبية:
- التعرف على مقتضيات وتضمينات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية
- زيادة الوعي حول متطلبات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية
- تعلم كيفية وضع برنامج فعال للالتزام بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية تعلم تصميم منهجية ناجحة لضم العملاء الجدد
- ضمان الالتزام بلوائح قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية
- الاستعداد لمحاربة التهرب الضريبي
نبذة عن معهد Allied Compliance Consultants (ACC)
Allied Compliance Consultants “ACC” is an international professional services firm with Global Headquarters in Britain, MENA Headquarters in Dubai, presence in 25 countries and worldwide operations.
ACC has a team of highly skilled professionals who have gained their experiences through working in BIG FOUR International Audit Firms and the financial sector for many years. This firsthand knowledge benefits both the clients and candidates while having in depth discussions about their needs. It also enables our consultants to familiarize themselves easily and quickly in new organizations and implement real solutions based on the international best market practice.
Our team of professionals has extensive exposure diversified across the world and can provide all our valued clients with the best services, expert recommendation and quality trainings that help them stay compliant, protect their organizations from criminals, manage their risk and maintain proper corporate governance.
Our solutions are in accordance with the international best market practices and offered to you by experts in the field with International Experience that is available locally.
Our company’s strength is demonstrated by the cost effective quality services that we offer to financial institutions around the globe including many of the leading names in the industry. These organizations have been able through our services and solutions as a business partner, to effectively and efficiently ensure proper Compliance, maintain sound Corporate Governance, train their employees, manage their risk, implement Basel requirements, fight Money Laundering, fraud & financial crimes and preserve their reputation.
Allied Compliance Consultants is an ISO 9001:2008 certified company which demonstrates our quality and commitment to the best industry practices. We are proud to have 100% customer satisfaction rate.
ACC is the winner of the following Awards:
1- “UAE – Full Service Business Consultancy of the Year” Award for ACC
from Acquisition Finance for the ACQ Global Award 2015 (Second Year on the row)
2- “UAE Consultant of the Year” Award for ACC Chairman & Managing Director
from Acquisition Finance for the ACQ Global Award 2015 (Second Year on the row)
3- “UAE – Full Service Business Consultancy of the Year” Award for ACC
from Acquisition Finance for the ACQ Global Award 2014
4- “UAE Consultant of the Year” Award for ACC Chairman & Managing Director
from Acquisition Finance for the ACQ Global Award 2014
5- “Leading Professional Services Firm – MEA & APAC” Award for ACC
from Acquisition International for 2014 Mid-Year Review
ACC is ACAMS partner in the MEA & Asia Regions and is an authorized provider of the “Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)” preparation seminar.
عرض الجميع دورات Allied Compliance Consultants (ACC)Accounting, Finance and Banking أسئلة ذات صلة
- Risk Management Diploma Course Line90 درهم
1,690 درهممدة الدورة التدريبية: Upto 12 Hours - Fundamentals of the Regulatory Framework European Institute of Management and Finance (EIMF)1,662 درهممدة الدورة التدريبية: Upto 5 Hours
