تفاصيل الدورة
الأهداف:
- إكساب المشاركين الخبرة فى تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال والتعرف على أحدث الأساليب فى هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفيًا وتشريعيًا .
- تنمية قدرات ومهارات القائمين بأعمال الرقابة والتخطيط والمتابعة والتفتيش في التعرف على الأساليب والتقنيات الحديثة لاكتشاف الثغرات والمخالفات الإدارية والمالية للحد من الفساد المالي والإداري.
مفهوم الرقابة
- الفساد الإداري / المالي
- طرق وإجراءات التحريات وأسلوب جمع المعلومات
- مصادر المعلومات وأنواعها
- الاقتصاد الخفي والأموال المغسولة
- الرقابة الوقائية
- المنظومة المتكاملة لأساليب مكافحة الفساد الإداري والمالي
- العصف الذهني للوصول إلى استراتيجية الرقابة الإدارية المتميزة والتصدي للعوامل التي تؤدي إلى الفساد المالي والإداري
- الإلمام بدور الرقابة الإدارية والمالية في المنشأة ووضع الخطط المناسبة للتصدي لحالات الفساد بكافة أشكالة.
- زيادة قدرات المشاركين في وضع وتطبيق أنظمة الرقابة الوقائية والتعامل مع حالات الفساد الإداري والمالي بالمنشأة.
نبذة عن معهد Knowledge Kingdom
تعتبر مملكة المعرفة للتدريب والاستشارات مركز تدريب رائد متخصص في التدريب وتنمية الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي والتنمية الإدارية والمالية وأيضاً في عملية الاستشارات والأبحاث من أجل رفع مستوى الكفاءات في مؤسسات القطاعين العام والخاص.
عرض الجميع دورات Knowledge KingdomFraud and Laundering أسئلة ذات صلة
استفسر عن هذه الدورة
يمكنك إضافة المزيد من الدورات التدريبية هنا.
سيتم حفظ القائمة.
