- الفروع الأُخرى: المجاز - الشارقة بر دبي - دبي النهدة - دبي Sharjah - United Arab Emirates القصيص - دبي Bur Dubai - Dubai - United Arab Emirates
- مدة الدورة التدريبية: Upto 32 Hours
- مواعيد الدورة: Part Time, Flexible
تفاصيل الدورة
ANTI-MONEY LAUNDERINGAML/CFT and KYC Fundamentals,
obligations (Regulatory requirements-
Global, National and Regional)
International Frameworks, best practices by
FATF, BASEL, EGMONT EU Directives, etc.
♦ RISK-BASED APPROACH
Risk Indicators, Internal Controls
♦ CUSTOMER DUE DILIGENCE
SDD, EDD, Ongoing Monitoring
♦ BENEFICIAL OWERS, PEPs
Identify, Verify, SoW-SoF & Monitor
♦ SANCTIONS, SCREENING
Red Flags, OFAC, UNSC, EU-UKHM
Black List/Watch List, False Positives
♦ SUSPICIOUS TRANSACTION REPORTS
(STR, SAR, CTR)
Filing, Reviewing, Data Mining
♦ RECORD KEEPING PROCEDURES
Regular, Ad-hoc reporting
♦ TRAINING
Awareness, refresher, updates تحديث بتاريخ 05 October, 2020
الموقع
Forensic Accounting أسئلة ذات صلة
- 154 درهم
360 درهممدة الدورة التدريبية: 1 To 2 Months - Anti-Money Laundering Level 2 Adams Academy94 درهم
1,543 درهممدة الدورة التدريبية: Upto 13 Hours