مكافحة غسيل الأموال من خلال التجارة Allied Compliance Consultants (ACC)
السعر: 12,841 درهم
  • مدة الدورة التدريبية: يومان
  • مواعيد الدورة: Full Time, يوم كامل

    تفاصيل الدورة

    نظرة شاملة على الدورة التدريبية:

    غسيل الأموال من خلال التجارة هو أسلوب بديل لتحويل النقود يتيح للمنظمات غير القانونية كسب ونقل والاحتفاظ بعائدات أنشطتها متخفية في شكل تجارة قانونية. ويمكن نقل القيمة في هذه العملية من خلال إصدار الفواتير غير الصحيحة أو زيادة أو خفض الأسعار في الفواتير للبضائع التي يتم استيرادها أو تصديرها في مختلف دول العالم. وكثيرًا ما تستخدم المنظمات الإجرامية التجارة العالمية لنقل الأموال إلى مختلف أنحاء العالم من خلال التوثيق المعقد، والمحير في كثير من الأحيان، المرتبط بالمعاملات التجارية الشرعية. كما تستخدم هذه الطريقة بصورة مكثفة من قبل كبار تجار المخدرات في كولومبيا لإعادة عائدات تجارة المخدرات إلى بلادهم، وغالبًا ما يشار إلى هذا الأسلوب بأنه صرف البيزو في السوق السوداء (BMPE). وقد استخدمت الأعمال المصرفية السرية، وشركات الخدمات المالية غير المرخصة، والحوالات التجارة لنقل النقود في صورة تسوية دين ناتج عن تحويلات في الخارج. ويمكن لهذه المؤسسات أن تحقق التسوية من خلال شراء سلع في بلد ثم تحويلها إلى بلد آخر حيث تباع هذه السلعة ويتم تحويل العائدات إلى المتلقي المعني.

      والمتطلبات التي أفرزتها التغيرات التي طرأت على مقتضيات العناية الواجبة للعملاء، والمراقبة، وإدارة المخاطر زادت من الضغط على الشركات كي تظهر امتثالها للقوانين بصورة تنفي عنها أية شكوك. وهذه الدورة الشاملة تجمع بين جوانب غسيل الأموال من خلال التجارة ومخاطر تمويل الإرهاب من خلال التجارة أيضًا وبين دراسات حالة وأمثلة من أجل تكوين برنامج عملي ومتكامل يمكن للشركات من خلاله وضع مقاييس لمنهجها في العمل.

    أهداف الدورة التدريبية:

    • زيادة الوعي حول غسيل الأموال، ومخاطر استخدام الأموال الشرعية لأغراض غير شرعية وفي تمويل الإرهاب
    • مكافحة غسيل الأموال، واستخدام الأموال الشرعية لأغراض غير شرعية وفي تمويل الإرهاب والاحتيال والفساد
    • تعلم أفضل ممارسات مكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب
    • زيادة الوعي حول أحدث التوجهات في غسيل الأموال من خلال التجارة/تمويل الإرهاب من خلال التجارة
    • التعرف على إشارات التحذير التي توضح وجود عملية غسيل أموال من خلال التجارة
    •   التأكد من تطبيق سياسة قبول العملاء بفعالية
    • تنفيذ برنامج تحديد هوية العملاء بفعالية
    •   تنفيذ برنامج "اعرف عميلك" بفعالية ونجاح
    • الاستعداد لمكافحة غسيل الأموال من خلال التجارة/تمويل الإرهاب من خلال التجارة وحماية مؤسستك
    تحديث بتاريخ 28 December, 2017

    نبذة عن معهد Allied Compliance Consultants (ACC)

    Allied Compliance Consultants “ACC” is an international professional services firm with Global Headquarters in Britain, MENA Headquarters in Dubai, presence in 25 countries and worldwide operations.

    ACC has a team of highly skilled professionals who have gained their experiences through working in BIG FOUR International Audit Firms and the financial sector for many years. This firsthand knowledge benefits both the clients and candidates while having in depth discussions about their needs. It also enables our consultants to familiarize themselves easily and quickly in new organizations and implement real solutions based on the international best market practice.

    Our team of professionals has extensive exposure diversified across the world and can provide all our valued clients with the best services, expert recommendation and quality trainings that help them stay compliant, protect their organizations from criminals, manage their risk and maintain proper corporate governance.

    Our solutions are in accordance with the international best market practices and offered to you by experts in the field with International Experience that is available locally.

    Our company’s strength is demonstrated by the cost effective quality services that we offer to financial institutions around the globe including many of the leading names in the industry. These organizations have been able through our services and solutions as a business partner, to effectively and efficiently ensure proper Compliance, maintain sound Corporate Governance, train their employees, manage their risk, implement Basel requirements, fight Money Laundering, fraud & financial crimes and preserve their reputation.

    Allied Compliance Consultants is an ISO 9001:2008 certified company which demonstrates our quality and commitment to the best industry practices. We are proud to have 100% customer satisfaction rate.

    ACC is the winner of the following Awards:

    1-    “UAE – Full Service Business Consultancy of the Year” Award for ACC

    from Acquisition Finance for the ACQ Global Award 2015 (Second Year on the row)

    2-     “UAE Consultant of the Year” Award for ACC Chairman & Managing Director

    from Acquisition Finance for the ACQ Global Award 2015 (Second Year on the row)

    3-      “UAE – Full Service Business Consultancy of the Year” Award for ACC

    from Acquisition Finance for the ACQ Global Award 2014

    4-     “UAE Consultant of the Year” Award for ACC Chairman & Managing Director

    from Acquisition Finance for the ACQ Global Award 2014

    5- “Leading Professional Services Firm – MEA & APAC” Award for ACC

    from Acquisition International for 2014 Mid-Year Review

     ACC is ACAMS partner in the MEA & Asia Regions and is an authorized provider of the “Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)” preparation seminar.

    عرض الجميع دورات Allied Compliance Consultants (ACC)
    Are you from Allied Compliance Consultants (ACC) ? Claim your course!
    دورات يمكنك الالتحاق بها على الفور... خذ دورة عبر الإنترنت على Anti Money Laundering ابتداءً من الآن. See all courses

    هل هذه الدورة التدريبية الاختيار المناسب لك؟

    قيِم هذه الصفحة

    لم تجد ما كنت تبحث عنه؟

    أو