اليات مكافحة غسل الاموال القاهرة

تفاصيل الدورة

أهداف الدورة:

• كشف ومنع غسيل الأموال
• تعريف غسيل الأموال ودورته
• تحديد كيفية ارتكاب غسيل الأموال
• تطبيق لوائح القانون الدولي الخاصة بمكافحة غسيل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي
• تحليل السجلات المالية وتحديد عمليات البيع الممكنة
• تطبيق أساليب لاثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة

المحاور العلمية للدورة:

• مبادئ غسيل الأموال

ما هو غسيل الأموال وأهميته
مراحل عملية غسيل الأموال
دورة غسيل الأموال
مصادر "الأموال المشبوهة"
اعرف عميلك
الأصول المختفية
المَركبات الشائعة المستخدمة لإخفاء الأصول
إخفاء الأصول مقابل غسيل الأموال

• التنمية الدولية للقوانين والأنظمة

دور فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)
التوجيهات الأوروبية
قانون باتريوت الأمريكي
قرارات الأمم المتحدة
مبادئ فولفسبورج
دول مجلس التعاون الخليجي كعضو في (FATF)
قانون الامتثال الضريبي في الحسابات الخارجية (FATCA)
قانون مكافحة غسيل الأموال (AML) والأنظمة في دول مجلس التعاون الخليجي

• مخططات غسيل الأموال

مخطط المرشح
مخطط الأعمال
المخطط المصرفي
المجموعة المصرفية للأعمال
تصغير الصفقات وهيكلتها
الشركات الوهمية
مخططات القرض الى الوراء
الفواتير المغشوشة
اعادة الشراء
أمثلة عن مخططات غسيل الأموال

• تحديد مؤشرات الأنشطة غير المشروعة في سجلات البنك

كيف يتم وضع المؤشرات
كيف يمكن استخدام المؤشرات
أمثلة المؤشرات
النشاط غير الطبيعي في الحسابات
النصائح والمزالق

• وسائل اثبات مصادر الدخل

تحليل السجلات المالية للعملاء المحتملين
استخدام الدفاتر والسجلات في القضايا المالية
تحليل الميزانية العمومية
تحليل بيان الدخل
الأساليب غير المباشرة : صافي القيمة وودائع البنوك
الأساليب المباشرة للاثبات تحديث بتاريخ 04 April, 2019