دورةالمخاطرالقانونيةالناجمةعن العقود المصرفية وكشف التدليس فيها

تفاصيل الدورة

• تعريف المشاركين بأنواع العقود المصرفية المختلفة .
• استعراض الشروط الجوهرية في العقود المصرفية .
• استعراض أهمية الضمانات للعقود المصرفية .
• التعرف على طرق الاحتيال المصرفي .
• التعرف على طريقة احتساب الفائدة وهامش الربح في العقود المصرفية .
• استعراض تجارب الدول المتقدمة في الوقاية من مخاطر الاحتيال والفساد المصرفي .
• إكساب المشاركين مهارة الوقاية من البنود المخالفة للعقود المصرفية ، وأنواعها ، وكيفية استخدام أساليب وإجراءات معينة لكشف الأنواع المختلفة من المخالفات .

• مفهوم وأنواع بعض العقود المصرفية :
• مفهوم طبيعة العقد المصرفي .
• العقود المصرفية طويلة الأجل من الوجهة القانونية .
• العقود المصرفية قصيرة الأجل من الوجهة القانونية .
• عقود التأجير التمويلي من الوجهة القانونية .
• عقود المضاربة المشتركة من الوجهة القانونية .
• عقود المرابحة الإسلامية .
• التأجير التمويلي في تعاملات البنوك الإسلامية .
• مفهوم وأنواع وماهية الاحتيال المالي :
• مفهوم طبيعة الاحتيال المالي والفرق بينه وبين المخالفات .
• الأنواع المختلفة للاحتيال المصرفي .
• التلاعب في مفهوم البنود المصرفية .
• ظاهرة الاحتيال والتدليس في العقد المصرفي .
• لماذا يحدث الاحتيال المالي في العقود المصرفية .
• من هي الجهة أو الجهات التي يمكن لها القيام بالاحتيال المالي .
• أهم العوامل الدالة على وجود الاحتيال المصرفي . 
•   طرق الاحتيال المصرفي :
• طرق الاحتيال المالي والخدع المحاسبية .
• طبيعة وصور الخدع المحاسبية في ضوء المعايير المحاسبية .
• طرق الاحتيال المالي في احتساب هامش الربح .
• طرق الاحتيال المالي في احتساب الرسوم الإدارية . 
• الضمان المصرفي :
• أهمية الضمان المصرفي .
• مفهوم الضمان المصرفي .
• أنواع الضمانات المصرفية .
• تطبيقات خطاب الضمان ومدى توافقه مع الحدود الشرعية .
• استقلال الضمانات المصرفية عند عقد الأساس .
• حالات الاحتيال في الضمانات .
• طرق احتساب الفائدة وهامش الربح في العقود المصرفية .