اساسيات مكافحةعمليات غسيل الاموال في الاجهزةالمصرفية

تفاصيل الدورة

• تعريف ومفهوم ظاهرة غسيل الأموال وأهدافها .
• أساليب وطرق عمليات غسل الأموال (النظرية التقليدية / النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها.
• المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال لكل من الحسابات والحوالات المالية التقليدية والإلكترونية، وحسابات المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية.
• البيئة المناسبة لنمو عمليات غسل الأموال.
• بعض التشريعات والقوانين الدولية والعربية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
• الجهود الدولية والعربية في مكافحة غسل الأموال. 
• الالتزامات التي فرضها نظام غسل الأموال على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيهم والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات. 
• دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك. 
• كيفية التصرف مع حالات غسل الأموال. 
• تعليمات مؤسسة النقد المتعلقة بغسل الأموال.
• المبادئ المصرفية في مكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية
• آلية غسل الأموال ودراسة حالات عملية من واقع المؤسسات المالية والمصرفية وكيفية كشف حالات الاشتباه.
• الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية.
• المقومات المالية والمصرفية في مواجهة عمليات غسل الأموال.
• البنوك الإلكترونية ومواجهة غسل الأموال الالكتروني. 
• المبادرات الدولية والتعاون لمكافحة غسل الأموال، والاتفاقيات، والتحقيق، والتحريات، وتبادل المعلومات.
• الصعوبات والتحديات في مواجهة غسل الأموال.
• أسباب استهداف دول الخليج والوطن العربي لعمليات غسيل الأموال.
• الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن عمليات غسيل الأموال .
• الطرق والأساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسيل الأموال . 
• الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسيل الأموال . 
• المواجهة المصرفية لعمليات غسيل الأموال . 
• علاقة عمليات غسيل الأموال بالجرائم المختلفة . 
• المواجهة التشريعـية لعمليات غسـيل الأموال ، وتقييم هذه المواجهة . 
• الجهود الأمنية ودورها في الحد من عمليات غسيل الأموال داخلياً ودولياً .
• المعاهدات والاتفاقيات الدولية لمواجهة عمليات غسيل الأموال.